27 junho 2023
Listas Restritivas
Autoria: GAFI
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios
193 publicações
21 junho 2023
Alerta novidade normativa: Decreto nº 11.563
Autoria: Zela
Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro
22 maio 2023
Você sabe o que é ITP?
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Governança, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Mercado Financeiro
12 maio 2023
Fundos de Investimento e Criptoativos
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Governança, KYC, KYP e KYE, Outros Temas de Compliance, Mercado de Capitais
05 maio 2023
Gestão de Recursos e PLD/FTP
Autoria: Zela
Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais
28 abril 2023
Último dia para entrega da AIR e CNO
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Governança, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais
20 abril 2023
Mercado da arte e Financiamento do Terrorismo
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
13 abril 2023
Mercado da Arte e PLD/FTP
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Governança, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros