14 dezembro 2022
Listas Restritivas
Categorias: Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
177 publicações
08 dezembro 2022
Listas Restritivas
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios
05 dezembro 2022
Resolução nº 31 e 174
A Resolução de nº 31: Dispõe sobre a prestação de serviços de depósito centralizado de valores mobiliários e revoga a Instrução CVM nº 541, de 20 de dezembro de 2013. Já a Resolução de nº 174: Altera a Resolução CVM nº 31, de 19 de maio de 2021.
Autoria: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Categorias: Marcos Regulatórios, Monitoramento e Comunicação, Outros, Mercado de Capitais
23 novembro 2022
GAFI – relatório “Money Laundering through the Football Sector”
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro
17 novembro 2022
Ledgers, custódia, meios de pagamento e o conceito econômico de moeda à luz dos criptoativos: impactos regulatórios no câmbio e o fator stablecoins
Categorias: Zela na mídia, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Criptoativos
09 novembro 2022
Tokenização no Futebol
Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
04 novembro 2022
Parecer de Orientação nº 40 – CVM
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Criptoativos, Mercado de Capitais, Mercado Imobiliário
30 setembro 2022
Coaf revoga acesso das exchanges ao Siscoaf
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Criptoativos, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro