29 January 2020
Carta Circular nº 4.001
Divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo passíveis de comunicação ao COAF.
Authorship: BACEN - Banco Central do Brasil
Categories: Articles and Publications, Guides and Directives, Regulations, Anti-money Laundering (AML/CFT), Financial Market
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