31 January 2022

Ofício-Circular/CVM/SMI/SIN/Nº 1/2022

Compartilhamento regular de informações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa - PLD/FTP.

Authorship: CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Categories: Articles and Publications, Guides and Directives, Regulations, Anti-money Laundering (AML/CFT), Governance, KYC, KYP, and KYE, Capital Market, Investment Funds

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