31 janeiro 2022

Ofício-Circular/CVM/SMI/SIN/Nº 1/2022

Compartilhamento regular de informações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa - PLD/FTP.

Autoria: CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Governança, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fundos de Investimento, Mercado de Capitais

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