23 January 2020
Circular Nº 3.978 + Res. 119
Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.
Authorship: BACEN - Banco Central do Brasil
Categories: Articles and Publications, Guides and Directives, Regulations, Anti-money Laundering (AML/CFT), Governance, KYC, KYP, and KYE, Risk-based Approach, Insurance Market
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