Serviços

Nosso negócio é unir os principais profissionais que te permitam cumprir com segurança as exigências legais, de forma que você tenha tranquilidade para focar no que sabe fazer de melhor

Prevenção à
Lavagem de
Dinheiro (PLD)

Com uma equipe com mais de 20 anos de experiência em gestão de crise, prevenção à lavagem de dinheiro e investigações internas, no governo e na iniciativa privada, oferecemos a nossos clientes soluções individualizadas, de forma a garantir o cumprimento das exigências legais e reduzir o risco de que seus negócios sejam utilizados por terceiros para fins ilícitos.

Produtos

Consultoria PLD

Elaboração de Política e Procedimentos de PLD

Diligência para onboarding e monitoramento de clientes, parceiros e empregados (KYC, KYP e KYE)

Avaliação, testagem e atualização de Política de PLD

Segmentos de Atuação

  • Mercado de Capitais
  • Instituições e Arranjos de Pagamento
  • Instituições Financeiras
  • Cartórios
  • Bens de alto valor - Bens de Luxo
  • Corretoras de Câmbio e de Valores
  • Fintechs
  • Fundos de Investimento
  • Compra e Venda de Imóveis
  • Contadores
  • Seguradoras
  • Empresas de fomento comercial
  • Jóias, pedras e metais preciosos
  • Previdência Complementar
  • Cartões de Crédito

Recuperação
de Ativos

Atuamos, no Brasil e internacionalmente, rastreando recursos que foram ilicitamente subtraídos para que sejam repatriados e restituídos a quem de direito.
O rastreamento de ativos baseia-se fundamentalmente nas técnicas de investigação de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Através de buscas em bases públicas, análises contábeis e técnicas de jornalismo investigativo, buscamos identificar a rede de relacionamentos e de sociedades do sujeito investigado. Esses relacionamentos podem, muitas vezes, ser um indicativo de uso de pessoas interpostas para a ocultação de bens.

No âmbito internacional, atuamos com a coordenação de estratégia em outras jurisdições para rastreamento e desconstituição de estruturas societárias utilizadas para a blindagem patrimonial.

Rastreamento e Recuperação de Ativos no Brasil e no exterior

Diligência de ativos estressados

Treinamento e suporte para clientes que atuam no segmento de recuperação de ativos

Zela Hunting

A Zela Hunting te ajuda a encontrar o profissional especialista em PLD - Prevenção e Lavagem de Dinheiro que sua organização precisa.

Podemos apoiá-lo no processo de atração e seleção dos seus talentos, independente do segmento de atuação da sua empresa ou do cargo que você precisa preencher.

Somos especialistas na área de PLD: possuímos uma rede de contato única, uma base de dados segmentada, além de utilizarmos ferramentas tecnológicas e de hunting direcionadas exclusivamente para o segmento PLD.

Nossa metodologia envolve um aprofundado conhecimento das características e necessidades do cliente, busca e avaliação rápida dos melhores profissionais, contato com antigos empregadores e a maior garantia do mercado.

Quando precisar contratar procure a Zela Hunting!