19 julho 2024
PORTARIA SPA/MF Nº 1.143
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Jogos e apostas, Bets
215 publicações
05 julho 2024
Novidades do GAFI: Atualizações para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, GAFI
27 maio 2024
PORTARIA SPA/MF Nº 827
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
13 maio 2024
Novo Pacote Europeu de PLD/FT
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
04 abril 2024
Alerta novidade normativa: Instrução Normativa BCB nº 461 altera a Carta Circular BCB nº 4.001/2020
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro, Outros
04 abril 2024
Alteração Normativa em relação aos Notários
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
15 março 2024
Relatório Integrado de Gestão COAF 2023
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
01 março 2024
Destaques do Relatório Anual do GAFI 2022-2023
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Outros