20 julho 2018
Anti-Money Laundering: the SARs Regime – A summary paper
O documento contém uma revisão do regime de comunicação de atividades suspeitas, com o intuito de aperfeiçoar a prevenção, detecção e persecução da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo no Reino Unido.
Autoria: UK Law Commission
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