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08 janeiro 2026

5ª edição do Guia ANBIMA de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP)

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Instituições Financeiras, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro

30 dezembro 2025

Resolução Conjunta nº 16.2025 e Resolução n° 494.2025

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Instituições e Arranjos de Pagamento, Instituições Financeiras, Mercado Financeiro

23 dezembro 2025

A nova regulamentação de ativos virtuais no Brasil: o que muda com as Resoluções BCB nº 519, 520 e 521?

Autoria: Zela

Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Corretoras de Câmbio e de Valores, Criptoativos, Mercado Financeiro, Outros, Serviços de Consultoria

17 dezembro 2025

Avanços da ENCCLA em 2025 e Diretrizes para 2026

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Instituições e Arranjos de Pagamento, Instituições Financeiras, Joalherias e Bens de Luxo, Mercado de Capitais, Mercado Imobiliário

12 dezembro 2025

Avaliação de Efetividade do Programa de PLD/FTP das Seguradoras

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Instituições Financeiras, Mercado de Seguros

26 novembro 2025

Receita Federal reforça PLD em nova norma sobre identificação de beneficiários finais

Autoria: Zela

Categorias: Noticias e destaques, Mercado Financeiro

19 novembro 2025

Crimes ambientais, lavagem de dinheiro e a COP 30

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Governança, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Serviços de Consultoria

12 novembro 2025

O Reforço das Obrigações de PLD/FTP com a Nova Norma BSM

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, GAFI, Governança, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Instituições Financeiras, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Serviços de Consultoria