12 fevereiro 2025
Dia Internacional para Prevenção do Extremismo Violento
Autoria: Zela
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222 publicações
28 janeiro 2025
Processo de revisão da Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, de Financiamento do Terrorismo e de Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (ANR).
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, GAFI, Jogos e apostas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Bets
26 dezembro 2024
As ações estratégicas da Enccla
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro
10 dezembro 2024
Dia Internacional do Combate à Corrupção
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
14 novembro 2024
Lavagem de Dinheiro Proveniente de Crimes Ambientais na Região Amazônica
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Outros, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
06 novembro 2024
GAFILAT – Quarta Atualização das Ameaças Regionais da América Latina
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, GAFI, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Instituições Financeiras, Outros
16 agosto 2024
Alerta de atualização normativa: Instrução Normativa (IN) DG/PF nº 285, de 22 de julho de 2024
Autoria: Zela
Categorias: Sem categoria, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
19 julho 2024
PORTARIA SPA/MF Nº 1.143
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Jogos e apostas, Bets