30 junho 2014
Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros
No âmbito do seu “Programa Sou Formal Sou Legal”, que pretende contribuir para a crescente formalização das atividades comerciais no setor joalheiro, o IBGM, em conjunto com a FGV, publicou a segunda edição do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros.
Autoria: Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Joalherias e Bens de Luxo
Faça o download da publicação