31 outubro 2018
International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation
As recomendações do GAFI congregam as melhores práticas em matéria de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. A versão do link corresponde à versão de 2012 com atualizações de 2020.
Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional
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