30 abril 2020
Report on practices and challenges of LATAM on mechanisms for collecting basic and beneficial ownership information
O documento introduz práticas, desafios e barreiras vivenciados por países membros do GAFILA no tocante à disponibilidade e ao acesso a informações sobre beneficiários finais.
Autoria: GAFILAT - Grupo de Ação Financeira da América Latina
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
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