Sobre a Zela
Acreditamos que um mercado mais seguro, limpo e ético é possível. Por isso convidamos vocês a trabalharmos juntos.
Por que nasce
a Zela?
A Zela nasce da percepção de que as empresas não querem apenas alguém que as defenda perante as autoridades e mostre que cumpriram as exigências legais. Elas reconhecem seu efetivo papel como gatekeepers do sistema financeiro e não querem que seus negócios sejam usados por terceiros para ocultar recursos de origem ilícita.
Em um cenário de intenso dinamismo e complexidade regulatória, as empresas veem-se obrigadas a criar grandes e caros setores de compliance para mitigar sua exposição. O negócio dessas empresas não é o a prevenção à lavagem de dinheiro. Esse é o nosso.
Somos a Zela
Auxiliamos sua empresa a atualizar seus programas de prevenção à lavagem de dinheiro, de forma a cumprir as exigências regulatórias e mitigar riscos de exposição das entidades e dos indivíduos responsáveis pela estruturação e implementação da política.
A experiência de nossa equipe traz ao mercado nossa atuação também na outra face da lavagem de dinheiro, a recuperação de ativos. Atuamos no Brasil e internacionalmente com investigação e rastreamento de ativos, diligência de ativos estressados e coordenação de estratégia para a recuperação de ativos desviados.
Como podemos
te ajudar
Com uma equipe multidisciplinar e com formação e presença multijurisdicional, a Zela conjuga vasta experiência em gestão de crise, bem como na estruturação de programas de prevenção à lavagem de dinheiro, de acordo com as regulações nacionais e melhores práticas internacionais.
A equipe conta com profissionais que atuaram como membros do COAF, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), do Ministério Público, da advocacia pública, além de profissionais americanos e ingleses, atuantes em prevenção à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos.
Academy
A Zela reúne em um só lugar as publicações mais relevantes em matéria de PLD e temas correlatos.
