12 dezembro 2025
Avaliação de Efetividade do Programa de PLD/FTP das Seguradoras
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Instituições Financeiras, Mercado de Seguros
243 publicações
26 novembro 2025
Receita Federal reforça PLD em nova norma sobre identificação de beneficiários finais
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Mercado Financeiro
19 novembro 2025
Crimes ambientais, lavagem de dinheiro e a COP 30
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Governança, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Serviços de Consultoria
12 novembro 2025
O Reforço das Obrigações de PLD/FTP com a Nova Norma BSM
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, GAFI, Governança, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Instituições Financeiras, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Serviços de Consultoria
07 novembro 2025
Autorregulação Bancária da Febraban e as Novas Resoluções do BCB
Autoria: Zela
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17 outubro 2025
Melhores Práticas de PLD/FTP no Mercado de Bets
Autoria: Zela
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25 julho 2025
Pró-Ética – Selo de reconhecimento da CGU
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Governança, Outros, Outros Temas de Compliance, Outros
16 maio 2025
A Importância das Normas ISO no Fortalecimento do Compliance e da Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Governança, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros