04 abril 2023
Metais Preciosos e PLD/FTP
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Criptoativos, Joalherias e Bens de Luxo, Mercado Financeiro
193 publicações
17 março 2023
Avaliação Interna de Risco – Parte II
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Sem categoria, Abordagem Baseada no Risco, Governança, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
10 março 2023
Avaliação Interna de Risco – Parte I
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Zela na mídia, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
08 fevereiro 2023
Entregáveis Regulatórios CVM
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
01 fevereiro 2023
Alterações na Circular 3.978/2020 – Mercado de Câmbio
Autoria: BCB - Banco Central do Brasil
Categorias: Marcos Regulatórios, Monitoramento e Comunicação, Outros, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
27 janeiro 2023
Resolução BCB nº 282
De 31 de dezembro de 2022
Autoria: BCB - Banco Central do Brasil
Categorias: Marcos Regulatórios, Monitoramento e Comunicação, Outros, Mercado de Capitais
24 janeiro 2023
Circular nº 3.978/20 do Banco Central
Autoria: Zela
Categorias: Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro
10 janeiro 2023
Bens de Luxo
Autoria: Zela
Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro