13 maio 2015
Inteligência artificial de computadores poderá nos julgar?
Possível inclusão de IA, como recurso, no âmbito jurídico.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros
215 publicações
13 maio 2015
Possível inclusão de IA, como recurso, no âmbito jurídico.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros
11 março 2015
O volume de informação presente na sociedade da informação inviabiliza que decisores abarrotados de informações, especialmente textuais, prestem atenção em algo que não esteja resumido e que vá direto ao ponto. É essa a razão de existir dos memoriais, por exemplo. Imagine seu poder de convencimento se os memorais contiverem gráficos, tabelas e desenhos elucidativos.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Monitoramento e Comunicação, Outros
08 dezembro 2014
O grande volume de informações produzido pelas investigações, executadas pelas organizações encarregadas da aplicação da lei, gerou a necessidade do uso de tecnologias da informação que pudessem apoiar os investigadores na tarefa de processamentos e análise destes dados.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Mercado Financeiro, Outros
17 novembro 2014
Vários operadores jurídicos indicam que o momento mais importante do processo judicial, atualmente, é a apresentação dos memoriais em uma conversa direta com o decisor. Então, qual a estratégia mais eficaz para aproveitar essa oportunidade de ouro?
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros
06 outubro 2014
O objetivo deste Guia é contribuir para o aprimoramento das práticas de PLDFT no mercado de capitais brasileiro.
Autoria: ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Categorias: Guias e Diretivas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais
30 junho 2014
No âmbito do seu “Programa Sou Formal Sou Legal”, que pretende contribuir para a crescente formalização das atividades comerciais no setor joalheiro, o IBGM, em conjunto com a FGV, publicou a segunda edição do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros.
Autoria: Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Categorias: Guias e Diretivas, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Joalherias e Bens de Luxo
03 janeiro 2014
O direito penal bateu na porta das empresas e o conceito de compliance tornou-se o assunto da vez em 2013. Neste ano, a população brasileira saiu às ruas protestando por mudanças no cenário político brasileiro e uma das respostas do Congresso Nacional foi a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que estabelece a reponsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. A Lei 12.846 já é conhecida como a “nova lei anticorrupção”, que entrará em vigor em 28 de janeiro de 2014.
Autoria: Antenor Madruga, Ana Maria Belotto,
Categorias: Artigos e Publicações, Outros Temas de Compliance, Outros
24 setembro 2013
Notícia publicada no jornal Estado, sobre o gasto da PF com investigações de crimes do colarinho branco ("Corrupção é crime que mais ocupa PF") reflete uma mudança de paradigma pela qual já passou a legislação penal há algum tempo. Trata-se de também voltar os olhos do Direito Penal para as "classes altas", na feliz expressão de renomado professor de Munique.
Autoria: Heloisa Estellita
Categorias: Artigos e Publicações, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Outros
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