25 julho 2025
Pró-Ética – Selo de reconhecimento da CGU
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Governança, Outros, Outros Temas de Compliance, Outros
228 publicações
16 maio 2025
A Importância das Normas ISO no Fortalecimento do Compliance e da Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Governança, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
17 abril 2025
Brasil e os Índices Globais de Corrupção
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, GAFI, Governança, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro
21 março 2025
II Foro Internacional Antifraude
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Zela na mídia, Jogos e apostas, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Tecnologia, Bets, Instituições e Arranjos de Pagamento, Instituições Financeiras, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
17 março 2025
Relatório Integrado de Gestão COAF 2024
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, GAFI, Governança, Monitoramento e Comunicação, Outros, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Bets, Mercado Financeiro, Outros
07 março 2025
NOVO GUIA BSM “O que esperar de uma Auditoria”
Autoria: Zela
Categorias: Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Instituições Financeiras, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
12 fevereiro 2025
Dia Internacional para Prevenção do Extremismo Violento
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Outros, Outros Temas de Compliance, Outros
28 janeiro 2025
Processo de revisão da Avaliação Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, de Financiamento do Terrorismo e de Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (ANR).
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, GAFI, Jogos e apostas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Bets