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Guia Técnico · ANBIMA

Guia PLD/FTP ANBIMA: análise completa das novas diretrizes e impacto operacional para gestoras

As novas diretrizes da ANBIMA para prevenção à lavagem de dinheiro representam o maior redesenho do framework de compliance do mercado de capitais brasileiro em uma década. Este guia analisa item por item as exigências, indica os gaps mais comuns e propõe um roteiro de adequação prioritizado por tipo de instituição.

PLD/FTP 15 Mar 2026 · 28 min leitura
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Criptoativos

VASPs e a nova fronteira do compliance: KYC em criptoativos

Recuperação

Rastreamento internacional: lições de uma operação cross-border

Bets

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PLD/FTP 15 Mar 2026

Guia PLD/FTP ANBIMA: o que mudou e como adequar seu programa

Análise das novas diretrizes e roteiro de adequação por tipo de instituição.

Mariana Tumbiolo Ler
Criptoativos 02 Mar 2026

VASPs e a nova fronteira do compliance: KYC em criptoativos

Com a regulamentação do Banco Central, o compliance de criptoativos passou a ser obrigação.

André Castillo Ler
Recuperação 18 Fev 2026

Rastreamento internacional: lições de uma operação cross-border

Como combinamos bases públicas, análise contábil e investigação jornalística para recuperar ativos em três jurisdições.

Rafael Moura Ler
Bets 10 Fev 2026

Apostas esportivas e PLD: o que as bets precisam saber agora

O novo marco regulatório das apostas esportivas criou exigências de PLD que poucos operadores estão preparados para cumprir.

Equipe Zela Ler
Compliance 28 Jan 2026

KYB para PMEs: como fazer due diligence sem sobrecarregar a operação

Um programa de Know Your Business eficaz não precisa ser burocrático. Metodologia ágil e proporcional ao risco.

Mariana Tumbiolo Ler
PLD/FTP 15 Jan 2026

Monitoramento transacional: calibrar é mais importante que implantar

Alta taxa de falso positivo é o maior problema de compliance operacional. Como calibrar regras para efetividade real.

Rafael Moura Ler

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Temas: PLD/FTP, compliance financeiro, criptoativos, recuperação de ativos.