Os profissionais por trás do selo
Nossa equipe multidisciplinar tem formação e experiência multijurisdicional, sendo a garantia por trás do selo Zela. São os profissionais que transformam conformidade teórica em prática diária.
A multijurisdicionalidade não é marketing — é a realidade da nossa equipe. Profissionais formados em Harvard, Cambridge, LSE, Tsinghua e Columbia; certificados em múltiplos sistemas regulatórios; com trajetória em organismos internacionais como ONU, PNUD e IMO. Conformidade que atravessa fronteiras.
Presidente do Conselho e Co-fundador
Doutor em Direito Internacional pela USP. Secretário Nacional de Justiça, Diretor do DRCI e membro do COAF. Coordenador da ENCCLA, Vice-Presidente da Conferência das Partes da UNTOC e Consultor do UNODC. Negociou tratados de cooperação jurídica com Alemanha, Espanha e China.
Co-fundadora e Conselheira
Mestre em Direito Penal pela USP. Advogada inscrita na California Bar Association. Ampla experiência nacional e internacional em gestão de crise e programas de conformidade, em especial no mercado bancário e de capitais. Auxilia empresas a implementar medidas preventivas e mitigatórias para riscos financeiros e reputacionais.
COO
LL.M em Direito Econômico Europeu e Internacional pela Ludwig-Maximilians-Universität (Munique). Graduada pela USP. Atuou no Brasil e na Alemanha em escritórios de advocacia, big four e empresa multinacional. Auxiliou na elaboração da Avaliação Nacional de Risco de LD/FT da Alemanha.
CIO
Doutor em Ciência da Informação pela UnB. Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da CGU; membro do COAF; primeiro coordenador do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab.LD). Especialista em inteligência artificial aplicada ao Direito e suporte a litígios.
Membro do Conselho
Jornalista e Historiador pela PUC-RJ. Sócio-fundador da Danthi Comunicações, especializada em comunicação corporativa. Mais de 20 anos de experiência em comunicação empresarial. Ex-editor de Opinião e editorialista do Jornal do Brasil.
Membro do Conselho e Consultora
Doutora em Direito Penal pela USP. Pós-doutoranda pela LMU Munique e Universidade de Augsburg (Humboldt Research Fellowship). Professora e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito Penal Econômico na FGV Direito SP. Visiting Professional no Tribunal Penal Internacional. Assessora de Ministro no STF.
Membro do Conselho
Economista. Funcionário do Banco do Brasil por mais de 30 anos, aposentado como Diretor de Segurança Institucional. Diretor nas comissões executivas de PLD, Segurança Cibernética e Prevenção a Fraudes da Febraban. Membro de conselhos fiscais em múltiplas empresas.
Consultora
Advogada inscrita no New York Bar e Solicitor registrada na Law Society of England and Wales. Participou de acordos de leniência multijurisdicionais (Rolls-Royce e Amec Foster-Wheeler). Estruturação de programas de compliance nos setores de tecnologia, energia, óleo e gás, mineração e financeiro.
Consultor
Mestre e Especialista pela PUC-SP (Direito do Estado e Direito Empresarial). 11 anos no Ministério Público Federal e 18 anos no Tribunal de Contas do Município de São Paulo (Chefe de Gabinete, indicação de Conselheiro Substituto). Especialista em contratos administrativos, regulação e sanções públicas.
Consultora
MBA pela FIPECAFI. Banco do Brasil (8+ anos, PLD/FTP). Analista de Inteligência no COAF. Gerente de Controles Internos, Riscos e Conformidade na Empresa Gestora de Ativos (EMGEA).
Consultora
Mestre em Direito, Estado e Constituição pela UnB. Promotora de Justiça no MPDFT por mais de 24 anos. Secretária Nacional de Justiça. Conselheira do CNMP por dois mandatos. Foco em legislação anticorrupção, improbidade administrativa, proteção de dados e direito sancionador.
Consultor
LL.M pela London School of Economics (Chevening Scholar) e Mestre pela Tsinghua University (Schwarzman Scholar). Consultor do PNUD e coordenador internacional da ABA. Palestrante em Oxford, no Congresso Nacional, STF e Banco Central. Especialista em ativos digitais.
Consultor
Gerente de equipe de desenvolvimento da solução de monitoramento de fraudes eletrônicas no Banco do Brasil. Chefe da Divisão de Inovação e Prospecção da Secretaria-Executiva do COAF.
Consultor
Doutor em Direito Penal pela USP, com pesquisa na Columbia Law School e pós-doutorado na Harvard Law School. Professor de Direito Penal Econômico na FGV-SP e Consultor Legislativo do Senado Federal. Juiz Federal por 15 anos na Vara de Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro de SP — conduziu os primeiros casos de insider trading no Brasil.
Consultor
LL.M First Class pelo King's College, Universidade de Cambridge. Formações em AI Policy (Humboldt-Universität) e direito norte-americano (Ohio State). Membro da delegação brasileira junto à IMO. Diretor da CasaInfra. Compliance, direito administrativo e contratos públicos nos setores aquaviário e energia.
Consultora
Mestre em Gestão Empresarial pela FGV. Graduada em Direito e Ciências Econômicas. Gerente de PLD/FTP no Banco do Brasil. Coordenadora-Geral de Análise Estratégica no COAF. Superintendente de Gestão de Riscos e Controles Internos na EMGEA.
Consultor
Doutor em Direito pela USP. Atuou em casos de crimes financeiros, mercado de capitais, crimes contra a administração pública, tributários e ambientais. Experiência em estruturação de programas de compliance PLD, anticorrupção, fraudes privadas e gestão de dados pessoais.
Consultora
Especialista em relações internacionais e cooperação jurídica internacional. Chefe da Assessoria Especial Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Diretora de Relações Internacionais da SAE/PR. Fluente em espanhol, francês, inglês, italiano e português.
Consultor
Engenheiro com mais de 27 anos de experiência em gestão de contratos de concessão de serviços públicos, infraestrutura e governança corporativa. Diretor Presidente de concessionária de resíduos sólidos e de holding binacional ítalo-brasileira. Experiência em riscos operacionais, regulatórios e de conformidade em ambientes multijurisdicionais.
Consultora
Especialista em estratégia e negociação internacional, sustentabilidade e cooperação jurídica. Especialização pela UnB e FGV em Gestão Estratégica de Carbono. Secretária-Executiva na Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República.
Consultor
Especialista em tecnologia regulatória e desenvolvimento de soluções digitais para compliance e prevenção a fraudes. Lidera o desenvolvimento tecnológico da ZelaTech — plataforma de inteligência regulatória da Zela — e coordena a integração entre expertise regulatória e automação de processos de PLD/FT e antifraude.