Homologação Regulatória e Mitigação Real de Riscos
Garantimos a conformidade regulatória e a mitigação proporcional e eficiente de riscos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Veja nossos serviços
Somos o selo de confiança
do mercado.
Quem passa pela Zela não declara a sua conformidade — atesta.
20+
Anos de experiência
11+
Setores atendidos
100%
Orientado a resultados
O que fazemos
Quatro pilares.
Um selo.
A Zela desenha, implementa e avalia programas de compliance com critérios rigorosos, aplicados com precisão. Nossa metodologia combina mais de 20 anos de experiência no setor público e privado com inovação tecnológica — entregando conformidade comprovável, não declaratória.
Inteligência Humana e Inovação Tecnológica
A Zela combina profissionais com mais de 20 anos de experiência no setor público (ENCCLA, COAF, MPF) e privado com recursos tecnológicos de ponta.
Conheça a equipeConfiança para Múltiplos Públicos
A atuação da Zela é sinônimo de confiança perante consumidores, órgãos supervisores, autoridades de enforcement e o sistema judiciário.
Saiba mais sobre a ZelaHub de Conhecimento
A Zela fomenta, produz e dissemina conhecimento, conectando academia, setor público e agentes privados para construir um ecossistema mais robusto de prevenção e combate a crimes financeiros.
Zela Academy
Setores atendidos
Presentes onde a regulação
é mais exigente.
Instituições Financeiras S1-S5
Fintechs & BaaS
Big Techs
Mercado de Capitais
Apostas Esportivas
Criptoativos / VASPs
Seguros
Imobiliário
Câmbio
Joias & Metais Preciosos
Previdência Privada
Consórcios
Zela Academy
Inteligência em compliance.
Nova regulação de ativos virtuais: prazos, desafios e impactos de sua implementação para SPSAVs
As novas resoluções do Banco Central estabelecem requisitos específicos para as SPSAVs. Analisamos os prazos de adaptação, os principais desafios operacionais e os impactos do novo marco regulatório.
Leia maisMercado de carbono e PLD/FTP: riscos emergentes e desafios de governança no Brasil
O mercado de créditos de carbono consolida-se como instrumento econômico estratégico. A ENCCLA reconheceu riscos de sua utilização como mecanismo de ocultação de recursos ilícitos — exigindo controles específicos de PLD/FTP.
Leia maisCrimes Ambientais e Lavagem de Dinheiro: Prevenção e Combate ao Tráfico de Fauna
O tráfico de fauna silvestre movimenta bilhões anualmente e apresenta conexões diretas com lavagem de dinheiro. Examinamos os mecanismos de prevenção e as obrigações de PLD/FTP para entidades obrigadas.
Leia mais