31 julho 2016

Casos e Casos: Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro

A Coletânea Completa Casos & Casos consolida todas as tipologias antes publicadas, nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo COAF/MF. Sua estrutura divide-se em (i) Crimes de corrupção e desvio de recursos públicos; (ii) Crimes contra o sistema financeiro; (iii) Crimes envolvendo atividades e profissões não financeiras designadas e crimes de sonegação fiscal; e (iv) Crimes de tráfico de drogas e de pessoas.

Autoria: COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Assessoria e Outros, Cartórios e Registradores, Contabilidade, Factoring, Joalherias e Bens de Luxo, Mercado de Capitais, Mercado de Seguros, Mercado Financeiro, Mercado Imobiliário, Outros, Serviços de Consultoria

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