01 dezembro 2020

Como você pode atuar na prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (“PLDFT”)

(Página 12) O ano de 2020 será marcado não apenas pela pandemia global ocasionada pelo Coronavírus, mas também por mudanças, tão significativas quanto necessárias, no âmbito da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (“PLDFT”).

Autoria: Mariana Tumbiolo, Roberta Cassoli

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros, Serviços de Consultoria

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