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O Relatório Anual do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para o período de 2022-2023 é uma análise detalhada dos esforços empreendidos pela organização para cumprir sua missão e alcançar suas prioridades estratégicas. O GAFI, dedicado a estabelecer padrões internacionais para prevenir a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo em seus países membros, demonstrou os progressos significativos que teve no período. Deste modo, vamos explorar os principais avanços e iniciativas destacadas no relatório. 

Uma das áreas destacadas pelo o GAFI foi a recuperação de ativos, o que segundo o órgão é fundamental para desestruturar atividades criminosas e fortalecer as capacidades dos países na luta contra crimes financeiros. O relatório destacou avanços importantes, incluindo a parceria estratégica firmada com a INTERPOL visando melhorar a identificação e o confisco de ativos criminosos. Segundo a organização, um projeto bem-sucedido e estruturado de Recuperação de Ativos não apenas privará os criminosos de recursos, mas também fornecerá uma possibilidade de financiamento para iniciativas de desenvolvimento econômico e social. 

O relatório também abordou a importância de identificar e abordar jurisdições com deficiências significativas em suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essas “listas cinzentas” destacam áreas onde os esforços de regulamentação e aplicação precisam ser fortalecidos para evitar o uso indevido do sistema financeiro global por parte de criminosos e terroristas. 

Além disso, o GAFI reconheceu a crescente importância dos ativos virtuais e atualizou suas orientações para ajudar os países a regulamentarem eficazmente esse setor em rápida evolução, destacando também a necessidade de transparência em relação aos beneficiários finais de entidades jurídicas e outros arranjos legais, visando mitigar os riscos associados à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

Por fim, o relatório enfatizou também a importância das avaliações mútuas conduzidas pelo GAFI e pelos Organismos Regionais de Controle Financeiro, que garantem a conformidade dos países com os padrões internacionais de combate ao crime financeiro. Os procedimentos universais garantem a consistência e a qualidade dessas avaliações, fornecendo uma base sólida para medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nos países membros. 

Apesar dos progressos alcançados, o relatório apontou os desafios contínuos a serem enfrentados, incluindo a necessidade de acelerar a recuperação de ativos e fechar lacunas na regulamentação global, especialmente no contexto dos ativos virtuais. O GAFI está comprometido em trabalhar em estreita colaboração com a INTERPOL, organizações regionais e o setor privado para enfrentar esses desafios e garantir um sistema financeiro global seguro e resiliente. 

Em suma, o relatório anual do GAFI 2022-2023 destacou os avanços significativos e os desafios contínuos na luta contra o crime financeiro em escala global. Com uma abordagem multifacetada que inclui recuperação de ativos, identificação de jurisdições de risco e regulamentação de ativos virtuais, o GAFI está na vanguarda dos esforços para fortalecer a integridade do sistema financeiro internacional e promover o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. 

Para mais informações acesse o relatório completo em: FATF Annual Report 2022-2023 (fatf-gafi.org)