13 dezembro 2012

Efetividade da Lei de Lavagem mostra êxito da Encla

O desafio era criar uma política pública que tornasse efetivo a lei de lavagem de dinheiro no Brasil e, consequentemente, o sequestro e perdimento dos ativos instrumentos e produtos de atividade criminosa. O objetivo principal era dar meios ao Estado para combater o crime praticado por organizações, cuja existência e atuação ultrapassavam e independiam dos indivíduos que as integravam.

Autoria: Antenor Madruga

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Recuperação de Ativos, Cartórios e Registradores, Factoring, Joalherias e Bens de Luxo, Mercado de Capitais, Mercado de Seguros, Mercado Financeiro, Mercado Imobiliário, Serviços de Consultoria

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