31 outubro 2015

Guidance for a Risk-based Approach – Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement

O intuito do guia é descrever os contornos de um sistema efetivo de supervisão, aumentando a compreensão dos países sobre os requerimentos do GAFI por meio da descrição de boas práticas e da apresentação de exemplos ilustrativos.

Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais

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