05 junho 2020

Guidance Notes on the Prevention and Detection of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financiang in the Cayman Islands

O guia foi produzido para auxiliar sujeitos conduzindo negócios financeiros relevantes, conforme definido no Proceeds of Crime Law, a cumprirem com requerimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Autoria: CIMA - Cayman Islands Monetary Authority

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado de Seguros, Mercado Financeiro, Outros

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