04 janeiro 2019
Guidance to Capital Markets Intermediaries on Enhancing AML/CFT Framework and Controls
O documento orienta os sujeitos obrigados (intermediários do mercado de capitais) quanto às expectativas alimentadas pelo Monetary Authority of Singapore quanto a práticas robustas de PLDFT.
Autoria: MAS - Monetary Authority of Singapore
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, Abordagem Baseada no Risco, Governança, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
Faça o download da publicação