04 janeiro 2022
KYC, KYP e KYS
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Nesta semana, a imprensa repercutiu o caso de supostas irregularidades nos processos de identificação e diligência de clientes do sistema financeiro. Os dados foram divulgados pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), um consórcio de imprensa que envolveu os principais jornais de 39 países.
Esse caso reforçou a importância de procedimentos de conhecimento e monitoramento próprios da prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).
No #GlossárioZela desta sexta-feira você verá o significado de KYC, KYP e KYS, procedimentos essenciais para a manutenção da lisura da economia como um todo.