28 fevereiro 2013
Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems
O documento fornece as bases metodológicas para a condução de avaliações de conformidade técnica com as recomendações do GAFI e para a revisão do nível de eficácia do Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de um país.
Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional
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