26 outubro 2009

Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector

O estudo de casos apresentado no relatório ilustra os riscos associados aos vários tipos de intermediários, produtos, métodos de pagamento e clientes envolvidos no mercado de capitais.

Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais

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