17 dezembro 2020

National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020

O NRA estabelece os principais riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Reino Unido.

Autoria: HM Treasury e Home Office (UK)

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Assessoria e Outros, Contabilidade, Corretoras de Câmbio e de Valores, Criptoativos, Joalherias e Bens de Luxo, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Mercado Imobiliário, Outros, Serviços de Consultoria

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