01 dezembro 2019

O Valor Processual das Informações de Inteligência Financeira Obtidas por Meio do Grupo Egmont

O texto aborda a legalidade da troca de informações de inteligência financeira por meio do Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira (UIF) e o valor processual dessas informações na persecução de infrações de lavagem de capitais e crimes afins.

Autoria: Antenor Madruga, Adriano Teixeira, Carlos Wehrs,

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro, Outros

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