04 abril 2019
Outcomes Report of the Regional Workshop on TBML
O documento apresenta os resultados do workshop regional realizado sobre lavagem de dinheiro por meio do comércio.
Autoria: GAFILAT - Grupo de Ação Financeira da América Latina
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
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