04 abril 2019

Outcomes Report of the Regional Workshop on TBML

O documento apresenta os resultados do workshop regional realizado sobre lavagem de dinheiro por meio do comércio.

Autoria: GAFILAT - Grupo de Ação Financeira da América Latina

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros

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