21 janeiro 2022

PEP – Pessoa Exposta Politicamente

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros

O que é uma pessoa exposta politicamente ou uma comunicação de não ocorrência? O que significa KYC, KYP ou KYS?

A definição dessas e de outras expressões e de siglas comuns ao universo de prevenção à lavagem de dinheiro poderão ser conferidas a partir de hoje no #GlossárioZela.

Toda semana, você poderá acompanhar aqui, no nosso LinkedIn, uma explicação descomplicada para termos técnicos usados com frequência nesse segmento.

No post de estreia, vamos descobrir o que é uma PEP ou Pessoa Exposta Politicamente.

Glossário PEP