28 setembro 2010

Risk of Money Laundering through Financial Instruments, Users and Employees of Financial Institutions

O documento contém descrições de instrumentos financeiros e respectivos red flags, servindo de subsídio ao setor judiciário na sua preparação para investigar, processar e julgar casos de lavagem de dinheiro.

Autoria: UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado de Seguros, Mercado Financeiro

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