Serviços
Nosso negócio é unir os principais profissionais que te permitam cumprir com segurança as exigências legais, de forma que você tenha tranquilidade para focar no que sabe fazer de melhor
Prevenção à
Lavagem de
Dinheiro (PLD)
Com uma equipe com mais de 20 anos de experiência em gestão de crise, prevenção à lavagem de dinheiro e investigações internas, no governo e na iniciativa privada, oferecemos a nossos clientes soluções individualizadas, de forma a garantir o cumprimento das exigências legais e reduzir o risco de que seus negócios sejam utilizados por terceiros para fins ilícitos.
Produtos
Segmentos de Atuação
- Mercado de Capitais
- Instituições e Arranjos de Pagamento
- Instituições Financeiras
- Cartórios
- Bens de alto valor - Bens de Luxo
- Corretoras de Câmbio e de Valores
- Fintechs
- Fundos de Investimento
- Compra e Venda de Imóveis
- Contadores
- Seguradoras
- Empresas de fomento comercial
- Jóias, pedras e metais preciosos
- Previdência Complementar
- Cartões de Crédito
Recuperação
de Ativos
Atuamos, no Brasil e internacionalmente, rastreando recursos que foram ilicitamente subtraídos para que sejam repatriados e restituídos a quem de direito.
O rastreamento de ativos baseia-se fundamentalmente nas técnicas de investigação de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.
Através de buscas em bases públicas, análises contábeis e técnicas de jornalismo investigativo, buscamos identificar a rede de relacionamentos e de sociedades do sujeito investigado. Esses relacionamentos podem, muitas vezes, ser um indicativo de uso de pessoas interpostas para a ocultação de bens.
No âmbito internacional, atuamos com a coordenação de estratégia em outras jurisdições para rastreamento e desconstituição de estruturas societárias utilizadas para a blindagem patrimonial.
Zela Hunting
A Zela Hunting te ajuda a encontrar o profissional especialista em PLD - Prevenção e Lavagem de Dinheiro que sua organização precisa.
Podemos apoiá-lo no processo de atração e seleção dos seus talentos, independente do segmento de atuação da sua empresa ou do cargo que você precisa preencher.
Somos especialistas na área de PLD: possuímos uma rede de contato única, uma base de dados segmentada, além de utilizarmos ferramentas tecnológicas e de hunting direcionadas exclusivamente para o segmento PLD.
Nossa metodologia envolve um aprofundado conhecimento das características e necessidades do cliente, busca e avaliação rápida dos melhores profissionais, contato com antigos empregadores e a maior garantia do mercado.
Quando precisar contratar procure a Zela Hunting!
