Serviços
Nosso negócio é oferecer consultoria e suporte dos principais profissionais de compliance e rastreamento de ativos, para que a sua empresa possa expandir os negócios com segurança e tranquilidade
Gestão Corporativa de Riscos
A Zela é especializada na gestão corporativa de riscos, em especial de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).
Produtos
Segmentos de Atuação
- Instituições Financeiras (S1 ao S5)
- Bandeiras de Cartão de Crédito
- Fintechs, incluindo Big Techs e BaaS
- Mercado de Capitais
- Bets (operadoras de apostas de quota fixa)
- VASP´s/Cripto
- Montadoras e Concessionárias de Veículos
- Jóias, Pedras e Metais Preciosos
- Artes e Antiguidades
- Seguradoras e Entidades de Previdência
- Câmbio e eFX
- Mercado Imobiliário
- Leasing e Factoring
- Cartório e Juntas Comerciais
- Outros
Recuperação
de Ativos
Atuamos, no Brasil e internacionalmente, rastreando recursos que foram ilicitamente subtraídos para que sejam repatriados e restituídos a quem de direito.
O rastreamento de ativos baseia-se fundamentalmente nas técnicas de investigação de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.
Através de buscas em bases públicas, análises contábeis e técnicas de jornalismo investigativo, buscamos identificar a rede de relacionamentos e de sociedades do sujeito investigado. Esses relacionamentos podem, muitas vezes, ser um indicativo de uso de pessoas interpostas para a ocultação de bens.
No âmbito internacional, atuamos com a coordenação de estratégia em outras jurisdições para rastreamento e desconstituição de estruturas societárias utilizadas para a blindagem patrimonial.
Zela Hunting
A Zela Hunting ajuda a sua empresa a encontrar profissionais especialistas em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), Antifraude, Integridade e outras subáreas do Compliance.
Podemos apoiar no processo de atração e seleção dos seus talentos, independentemente do segmento de atuação da sua empresa ou do cargo a ocupar.
Temos expertise em Compliance: possuímos uma rede única de contatos, base de dados segmentada e ferramentas tecnológicas e de hunting direcionadas exclusivamente para essa área.
Nossa metodologia envolve um aprofundado conhecimento das características e necessidades da instituição contratante, busca e avaliação rápida dos melhores profissionais, contato com antigos empregadores e a maior garantia do mercado.
Quando precisar contratar procure a Zela Hunting!
