10 junho 2019
Understanding the Money Laundering Risks in the Capital Markets
O documento intenta diagnosticar riscos e vulnerabilidades existentes no mercado de capitais relacionados à lavagem de dinheiro e, quando possível, desenvolver estudos de casos para informar a indústria.
Autoria: FCA - Financial Conduct Authority (UK)
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais
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