10 junho 2019

Understanding the Money Laundering Risks in the Capital Markets

O documento intenta diagnosticar riscos e vulnerabilidades existentes no mercado de capitais relacionados à lavagem de dinheiro e, quando possível, desenvolver estudos de casos para informar a indústria.

Autoria: FCA - Financial Conduct Authority (UK)

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais

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