16 dezembro 2020

Update: Covid-19-related money laundering and terrorist financing

O documento aponta mudanças nas práticas ilícitas relacionadas a lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas em decorrência da pandemia.

Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros

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