29 abril 2022
NFTs – Tokens não fungíveis
Categorias: Guias e Diretivas, Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Recuperação de Ativos, Criptoativos, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
219 publicações
08 abril 2022
Combate ao Terrorismo
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
01 abril 2022
Open Finance
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
25 março 2022
PLD/FTP e o Mercado da Arte
Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro, Outros
17 março 2022
Coaf (COA, COS e CNO)
Autoria: Zela
Categorias: Zela na mídia, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
04 março 2022
Open Banking
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Outros, Mercado Financeiro
18 fevereiro 2022
Beneficiário Final
No #GlossárioZela desta semana você vai acompanhar a definição de beneficiário final e sua importância em matéria de PLD/FTP.
Categorias: Noticias e destaques
11 fevereiro 2022
Governança no Futebol
Autoria: Zela
Categorias: Zela na mídia, Governança, Outros Temas de Compliance, Outros