04 março 2022
Open Banking
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Outros, Mercado Financeiro
214 publicações
18 fevereiro 2022
Beneficiário Final
No #GlossárioZela desta semana você vai acompanhar a definição de beneficiário final e sua importância em matéria de PLD/FTP.
Categorias: Noticias e destaques
11 fevereiro 2022
Governança no Futebol
Autoria: Zela
Categorias: Zela na mídia, Governança, Outros Temas de Compliance, Outros
04 fevereiro 2022
COAF – Concelho de Controle de Atividades Financeiras
O #GlossárioZela desta sexta-feira vai abordar o que é o Coaf, a unidade de inteligência financeira brasileira.
Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
31 janeiro 2022
Ofício-Circular/CVM/SMI/SIN/Nº 1/2022
Compartilhamento regular de informações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa - PLD/FTP.
Autoria: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Categorias: Marcos Regulatórios, Governança, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Fundos de Investimento, Mercado de Capitais
31 janeiro 2022
Regulamentação de Ativos Virtuais
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Criptoativos, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
28 janeiro 2022
Sujeitos Obrigados
No #GlossárioZela desta sexta-feira você vai conferir a definição de Sujeito Obrigado, um termo utilizado com frequência quando falamos sobre fiscalização e prevenção a crimes de lavagem de dinheiro.
Categorias: Zela na mídia, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
21 janeiro 2022
PEP – Pessoa Exposta Politicamente
Categorias: Zela na mídia, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros