ZELA consulting

08 abril 2022

Combate ao Terrorismo

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro

01 abril 2022

Open Finance

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros

25 março 2022

PLD/FTP e o Mercado da Arte

Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro, Outros

17 março 2022

Coaf (COA, COS e CNO)

Autoria: Zela

Categorias: Zela na mídia, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros

04 março 2022

Open Banking

Autoria: Zela

Categorias: Noticias e destaques, Outros, Mercado Financeiro

18 fevereiro 2022

Beneficiário Final

No #GlossárioZela desta semana você vai acompanhar a definição de beneficiário final e sua importância em matéria de PLD/FTP.

Categorias: Noticias e destaques

11 fevereiro 2022

Governança no Futebol

Autoria: Zela

Categorias: Zela na mídia, Governança, Outros Temas de Compliance, Outros

04 fevereiro 2022

COAF – Concelho de Controle de Atividades Financeiras

O #GlossárioZela desta sexta-feira vai abordar o que é o Coaf, a unidade de inteligência financeira brasileira.

Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros