01 abril 2022
Open Finance
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
241 publicações
25 março 2022
PLD/FTP e o Mercado da Arte
Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro, Outros
17 março 2022
Coaf (COA, COS e CNO)
Autoria: Zela
Categorias: Zela na mídia, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
04 março 2022
Open Banking
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Outros, Mercado Financeiro
18 fevereiro 2022
Beneficiário Final
No #GlossárioZela desta semana você vai acompanhar a definição de beneficiário final e sua importância em matéria de PLD/FTP.
Categorias: Noticias e destaques
11 fevereiro 2022
Governança no Futebol
Autoria: Zela
Categorias: Zela na mídia, Governança, Outros Temas de Compliance, Outros
04 fevereiro 2022
COAF – Concelho de Controle de Atividades Financeiras
O #GlossárioZela desta sexta-feira vai abordar o que é o Coaf, a unidade de inteligência financeira brasileira.
Categorias: Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
31 janeiro 2022
Ofício-Circular/CVM/SMI/SIN/Nº 1/2022
Compartilhamento regular de informações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa - PLD/FTP.
Autoria: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
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