05 maio 2023
Gestão de Recursos e PLD/FTP
Autoria: Zela
Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais
238 publicações
28 abril 2023
Último dia para entrega da AIR e CNO
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Governança, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais
20 abril 2023
Mercado da arte e Financiamento do Terrorismo
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
13 abril 2023
Mercado da Arte e PLD/FTP
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Governança, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
04 abril 2023
Metais Preciosos e PLD/FTP
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Criptoativos, Joalherias e Bens de Luxo, Mercado Financeiro
17 março 2023
Avaliação Interna de Risco – Parte II
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Sem categoria, Abordagem Baseada no Risco, Governança, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
10 março 2023
Avaliação Interna de Risco – Parte I
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Zela na mídia, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
08 fevereiro 2023
Entregáveis Regulatórios CVM
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros