09 dezembro 2020

FATF/Egmont Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments

Amplo estudo sobre tendências e desenvolvimentos da lavagem de dinheiro por meio do comércio exterior.

Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional e Egmont Group

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros

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