09 dezembro 2020
FATF/Egmont Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments
Amplo estudo sobre tendências e desenvolvimentos da lavagem de dinheiro por meio do comércio exterior.
Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional e Egmont Group
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
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