10 março 2021

Resolução nº 36

Disciplina a forma de adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa que permitam o atendimento ao disposto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, por aqueles que se sujeitem, nos termos do seu art. 14, § 1º, à supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf.

Autoria: COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, Governança, KYC, KYP e KYE, Mercado Financeiro

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