09 fevereiro 2024
Relatório de Tipologias Regionais de LD/FT – GAFILAT
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
238 publicações
19 janeiro 2024
Relatório de Avaliação Mútua do GAFI
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Sem categoria, Outros, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
12 janeiro 2024
Entregáveis regulatórios – CVM, SUSEP, BCB e COAF
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Governança, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro, Outros
22 dezembro 2023
CVM publica a revisão do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco (SBR) para o período 2023-2024.
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
07 novembro 2023
Avaliação GAFI
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
07 novembro 2023
Atualização das 40 Recomendações do GAFI
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Sem categoria, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
07 novembro 2023
XXI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA 2024
Autoria: Zela
Categorias: Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros
07 novembro 2023
Avaliação de Efetividade/2023
Autoria: Zela
Categorias: Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros