ZELA consulting

18 agosto 2023

Antifraude em meio a Resolução Conjunta nº 06

Autoria: Zela

Categorias: Noticias e destaques, Zela na mídia, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado Financeiro, Outros

11 agosto 2023

10 anos da Lei Anticorrupção (12.846/2013)

Autoria: Zela

Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros

04 agosto 2023

Medida Provisória nº 1.182/23

Apostas Esportivas e PLD

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado Financeiro, Outros

21 julho 2023

Apostas Esportivas e PLD

Autoria: Zela

Categorias: Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, Outros, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Tecnologia, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros

27 junho 2023

Listas Restritivas

Autoria: GAFI

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios

21 junho 2023

Alerta novidade normativa: Decreto nº 11.563

Autoria: Zela

Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro

22 maio 2023

Você sabe o que é ITP?

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Governança, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Mercado Financeiro

12 maio 2023

Fundos de Investimento e Criptoativos

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Governança, KYC, KYP e KYE, Outros Temas de Compliance, Mercado de Capitais