06 outubro 2023
PLD e Factoring
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Sem categoria, KYC, KYP e KYE, Outros, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Factoring
227 publicações
22 setembro 2023
Atividade Sancionadora da CVM no 2º trimestre de 2023
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
15 setembro 2023
Post – Relatórios de Gestão do Pix do BACEN
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Sem categoria, Abordagem Baseada no Risco, Governança, Monitoramento e Comunicação, Outros, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
01 setembro 2023
Avaliação Setorial de Riscos BCB – 2023
Autoria: Zela
Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Criptoativos, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro
25 agosto 2023
Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) e o mercado de capitais
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Sem categoria, Zela na mídia, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado Financeiro, Outros
18 agosto 2023
Antifraude em meio a Resolução Conjunta nº 06
Autoria: Zela
Categorias: Noticias e destaques, Zela na mídia, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado Financeiro, Outros
11 agosto 2023
10 anos da Lei Anticorrupção (12.846/2013)
Autoria: Zela
Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, KYC, KYP e KYE, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros
04 agosto 2023
Medida Provisória nº 1.182/23
Apostas Esportivas e PLD
Autoria: Zela
Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado Financeiro, Outros