ZELA consulting

11 março 2015

Infográficos ampliam poder de argumentação em petição

O volume de informação presente na sociedade da informação inviabiliza que decisores abarrotados de informações, especialmente textuais, prestem atenção em algo que não esteja resumido e que vá direto ao ponto. É essa a razão de existir dos memoriais, por exemplo. Imagine seu poder de convencimento se os memorais contiverem gráficos, tabelas e desenhos elucidativos.

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Monitoramento e Comunicação, Outros

08 dezembro 2014

Laboratório contra lavagem de dinheiro aumenta complexidade de defesa

O grande volume de informações produzido pelas investigações, executadas pelas organizações encarregadas da aplicação da lei, gerou a necessidade do uso de tecnologias da informação que pudessem apoiar os investigadores na tarefa de processamentos e análise destes dados.

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Mercado Financeiro, Outros

17 novembro 2014

Entendeu ou quer que eu desenhe? A argumentação visual jurídica

Vários operadores jurídicos indicam que o momento mais importante do processo judicial, atualmente, é a apresentação dos memoriais em uma conversa direta com o decisor. Então, qual a estratégia mais eficaz para aproveitar essa oportunidade de ouro?

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros

06 outubro 2014

Guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro

O objetivo deste Guia é contribuir para o aprimoramento das práticas de PLDFT no mercado de capitais brasileiro.

Autoria: ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Categorias: Guias e Diretivas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais

30 junho 2014

Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros

No âmbito do seu “Programa Sou Formal Sou Legal”, que pretende contribuir para a crescente formalização das atividades comerciais no setor joalheiro, o IBGM, em conjunto com a FGV, publicou a segunda edição do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros.

Autoria: Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Categorias: Guias e Diretivas, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Joalherias e Bens de Luxo

03 janeiro 2014

Compliance ganhou força no combate à corrupção

O direito penal bateu na porta das empresas e o conceito de compliance tornou-se o assunto da vez em 2013. Neste ano, a população brasileira saiu às ruas protestando por mudanças no cenário político brasileiro e uma das respostas do Congresso Nacional foi a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que estabelece a reponsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. A Lei 12.846 já é conhecida como a “nova lei anticorrupção”, que entrará em vigor em 28 de janeiro de 2014.

Autoria: Antenor Madruga, Ana Maria Belotto,

Categorias: Artigos e Publicações, Outros Temas de Compliance, Outros

24 setembro 2013

Investimento em investigações é reflexo de aprimoramento de legislação contra crime de colarinho branco

Notícia publicada no jornal Estado, sobre o gasto da PF com investigações de crimes do colarinho branco ("Corrupção é crime que mais ocupa PF") reflete uma mudança de paradigma pela qual já passou a legislação penal há algum tempo. Trata-se de também voltar os olhos do Direito Penal para as "classes altas", na feliz expressão de renomado professor de Munique.

Autoria: Heloisa Estellita

Categorias: Artigos e Publicações, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Outros

05 agosto 2013

EAG Typology Report on Money Laundering Through the Securities Markets

O documento apresenta tipologias relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no mercado de capitais.

Autoria: EAG - Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism

Categorias: Guias e Diretivas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais