ZELA consulting

31 outubro 2015

Guidance for a Risk-based Approach – Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement

O intuito do guia é descrever os contornos de um sistema efetivo de supervisão, aumentando a compreensão dos países sobre os requerimentos do GAFI por meio da descrição de boas práticas e da apresentação de exemplos ilustrativos.

Autoria: GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional

Categorias: Guias e Diretivas, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais

01 outubro 2015

Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para o Setor Imobiliário

Guia preparado preparado para auxiliar os agentes do setor imobiliário a compreenderem a legislação de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro.

Autoria: Clínica de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras e CRECI/SP - Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região

Categorias: Guias e Diretivas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Imobiliário

31 agosto 2015

Statement of Guidance: Outsourcing Regulated Entities

O documento visa à orientação das entidades reguladas quanto ao estabelecimentos de arranjos de outsorcing e o outsourcing de funções ou atividades materiais.

Autoria: CIMA - Cayman Islands Monetary Authority

Categorias: Guias e Diretivas, Outros Temas de Compliance, Mercado Financeiro

19 agosto 2015

A medida de impacto da argumentação visual nos processos jurídicos

Trata de possíveis impactos nas atividades jurídicas do uso dessas visualizações.

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros

13 maio 2015

Inteligência artificial de computadores poderá nos julgar?

Possível inclusão de IA, como recurso, no âmbito jurídico.

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros

11 março 2015

Infográficos ampliam poder de argumentação em petição

O volume de informação presente na sociedade da informação inviabiliza que decisores abarrotados de informações, especialmente textuais, prestem atenção em algo que não esteja resumido e que vá direto ao ponto. É essa a razão de existir dos memoriais, por exemplo. Imagine seu poder de convencimento se os memorais contiverem gráficos, tabelas e desenhos elucidativos.

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Monitoramento e Comunicação, Outros

08 dezembro 2014

Laboratório contra lavagem de dinheiro aumenta complexidade de defesa

O grande volume de informações produzido pelas investigações, executadas pelas organizações encarregadas da aplicação da lei, gerou a necessidade do uso de tecnologias da informação que pudessem apoiar os investigadores na tarefa de processamentos e análise destes dados.

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Mercado Financeiro, Outros

17 novembro 2014

Entendeu ou quer que eu desenhe? A argumentação visual jurídica

Vários operadores jurídicos indicam que o momento mais importante do processo judicial, atualmente, é a apresentação dos memoriais em uma conversa direta com o decisor. Então, qual a estratégia mais eficaz para aproveitar essa oportunidade de ouro?

Autoria: Marcelo Stopanovski

Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros