ZELA consulting

06 novembro 2024

GAFILAT – Quarta Atualização das Ameaças Regionais da América Latina

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, GAFI, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Instituições Financeiras, Outros

16 agosto 2024

Alerta de atualização normativa: Instrução Normativa (IN) DG/PF nº 285, de 22 de julho de 2024

Autoria: Zela

Categorias: Sem categoria, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Outros

19 julho 2024

PORTARIA SPA/MF Nº 1.143

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Jogos e apostas, Bets

05 julho 2024

Novidades do GAFI: Atualizações para o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, GAFI

27 maio 2024

PORTARIA SPA/MF Nº 827

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros

13 maio 2024

Novo Pacote Europeu de PLD/FT

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros

04 abril 2024

Alerta novidade normativa: Instrução Normativa BCB nº 461 altera a Carta Circular BCB nº 4.001/2020

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado Financeiro, Outros

04 abril 2024

Alteração Normativa em relação aos Notários

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros