ZELA consulting

22 setembro 2023

Atividade Sancionadora da CVM no 2º trimestre de 2023

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Guias e Diretivas, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro

15 setembro 2023

Post – Relatórios de Gestão do Pix do BACEN

Autoria: Zela

Categorias: Artigos e Publicações, Noticias e destaques, Sem categoria, Abordagem Baseada no Risco, Governança, Monitoramento e Comunicação, Outros, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Outros

01 setembro 2023

Avaliação Setorial de Riscos BCB – 2023

Autoria: Zela

Categorias: Marcos Regulatórios, Noticias e destaques, Abordagem Baseada no Risco, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Criptoativos, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro

25 agosto 2023

Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) e o mercado de capitais

Autoria: Zela

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18 agosto 2023

Antifraude em meio a Resolução Conjunta nº 06

Autoria: Zela

Categorias: Noticias e destaques, Zela na mídia, Abordagem Baseada no Risco, Monitoramento e Comunicação, Outros Temas de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Proteção de Dados, Mercado Financeiro, Outros

11 agosto 2023

10 anos da Lei Anticorrupção (12.846/2013)

Autoria: Zela

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04 agosto 2023

Medida Provisória nº 1.182/23

Apostas Esportivas e PLD

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21 julho 2023

Apostas Esportivas e PLD

Autoria: Zela

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