233 publicações
31 agosto 2015
O documento visa à orientação das entidades reguladas quanto ao estabelecimentos de arranjos de outsorcing e o outsourcing de funções ou atividades materiais.
Autoria: CIMA - Cayman Islands Monetary Authority
Categorias: Guias e Diretivas, Outros Temas de Compliance, Mercado Financeiro
19 agosto 2015
Trata de possíveis impactos nas atividades jurídicas do uso dessas visualizações.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros
13 maio 2015
Possível inclusão de IA, como recurso, no âmbito jurídico.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros
11 março 2015
O volume de informação presente na sociedade da informação inviabiliza que decisores abarrotados de informações, especialmente textuais, prestem atenção em algo que não esteja resumido e que vá direto ao ponto. É essa a razão de existir dos memoriais, por exemplo. Imagine seu poder de convencimento se os memorais contiverem gráficos, tabelas e desenhos elucidativos.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Monitoramento e Comunicação, Outros
08 dezembro 2014
O grande volume de informações produzido pelas investigações, executadas pelas organizações encarregadas da aplicação da lei, gerou a necessidade do uso de tecnologias da informação que pudessem apoiar os investigadores na tarefa de processamentos e análise destes dados.
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Tecnologia, Mercado Financeiro, Outros
17 novembro 2014
Vários operadores jurídicos indicam que o momento mais importante do processo judicial, atualmente, é a apresentação dos memoriais em uma conversa direta com o decisor. Então, qual a estratégia mais eficaz para aproveitar essa oportunidade de ouro?
Autoria: Marcelo Stopanovski
Categorias: Artigos e Publicações, Tecnologia, Outros
06 outubro 2014
O objetivo deste Guia é contribuir para o aprimoramento das práticas de PLDFT no mercado de capitais brasileiro.
Autoria: ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Categorias: Guias e Diretivas, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais
30 junho 2014
No âmbito do seu “Programa Sou Formal Sou Legal”, que pretende contribuir para a crescente formalização das atividades comerciais no setor joalheiro, o IBGM, em conjunto com a FGV, publicou a segunda edição do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros.
Autoria: Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) e Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Categorias: Guias e Diretivas, KYC, KYP e KYE, Monitoramento e Comunicação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Joalherias e Bens de Luxo
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